Diciembre (2)

December 23, 2014  |  By  | 


LOS HECHOS Empresariales 16 de Diciembre del 2014 descritos en el Artículo 280 del Código de Comercio, será necesaria la presencia de un número de accionistas que representen, p or lo menos, las dos terceras (2/3) partes del capital social y el voto favorable de los que representen ese mismo porcentaje del capital social. TITULO V DEL COMISARIO VIGÉSIMA PRIMERA: La compañía tendrá un (1) Comisario, accionista o no, que durará en sus funciones dos (02) años, salvo el caso de que en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, p or mayoría de votos de los asistentes a ella, se resuelva lo contrario; si este no es el caso, será nombrado por la Asamblea Gener al Ordinaria del año en que termine su período y podrá ser reelecto. La misma asamblea podrá también designarle un suplente. Si po r cualquier causa no hiciere la asamblea el nombramiento del Comisario en la oportunidad debida, queda a cualquier interesado el derecho que establece el último aparte del Artículo 287 del Código de Comercio. El Comisario ejercerá las funciones de inspecci ón y vigilancia sobre todas las operaciones de la compañía, para cuyos fines la Junta Directiva deberá informarlo semestralmente d e la situación activa y pasiva de la compañía, pudiendo también el Comisario examinar los libros, la correspondencia y en general, t odos los documentos de la compañía. El Comisario tendrá además las atribuciones y deberes que al respecto señala el Código de Comercio.- TITULO VI DEL EJERCICIO ECONÓMICO, DE LAS CUENTAS, BALANCE Y UTILIDADES VIGÉSIMA SEGUNDA: El primer ejercicio económico de la compañía comenzará a partir de su inscripción en el Registro Mercantil y terminará el treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año. Los restantes ejercicios económicos comenzarán el primero (1º) de enero y terminarán el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. Al terminar el ejercicio económico de cada año se hará el corte de cuentas y se elaborará el Balance General de las operaciones efectuadas durante el ejercicio, indicando los beneficios y las pérdidas habidas en el año económico. La Junta Directiva entregará el Balance al Comisario junto con toda la documentación justificativa respectiva, para que este funcionario haga la revisión pertinente y rinda su informe correspondiente, documentos éstos que serán llevados a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para los efectos indicados en el Artículo 275 del Código de Comercio. El Balance deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio, demostrando con evidencia y exactitud los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas experimentadas por el valor que realmente tengan o se les presuma. A los créditos incobrables no se les dará valor. La contabilidad se llevara de conformidad con el Código de Comercio y demás leyes vigente. Los administradores tienen amplias facultades para la creación del fondo de reserva, de acuerdo a las pautas del Código de Comercio y podrán crear también otros fondos que creyeren convenientes o necesarios.- VIGÉSIMA TERCERA: En cada ejercicio económico, de las utilidades líquidas que arroje el Balance se efectuará un apartado del cinco por ciento (5%) para la formación del Fondo de Reserva Legal de la compañía, hasta que este alcance un diez por ciento (10%) del capital social. La asamblea podrá decidir la creación de cualesquiera otros fondos de reserva y apartados que estimare convenientes y la inversión de estos de acuerdo con la legislación venezolana. Con excepción de lo destinado al Fondo de Reserva Legal, la asamblea general de accionistas podrá, en la forma y en la oportunidad que juzgue conveniente, cambiar el destino dado a una parte de los fondos de reserva o apartados creados, pudiéndose distribuir entre los accionistas en calidad de dividendos. Efectuadas todas las deducciones indicadas, del remanente que se obtenga se dispondrá de la manera que lo resuelva la Asamblea General de Accionistas, la cual podrá distribuirlo entre los accionistas, en concepto de dividendos, en proporción al número de acciones de que sean titulares, pudiendo también destinar dichas utilidades o parte de ellas a cualquier fin lícito en beneficio de la compañía.- TITULO VII DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS. DE LOS NOMBRAMIENTOS Y DESIGNACIONES VIGÉSIMA CUARTA. Cualquier disposición de esta acta constitutiva, estatutos de la compañía, podrá ser modificada, enmendada, o derogada por mayoría de votos de cualquier asamblea de accionistas cuya convocatoria hubiere figurado o contenga dicho objeto y con su gestión en esos casos, a lo dispuesto en los artículos 221 y 280 del Código de Comercio. Todo lo no previsto en los Estatutos se regirá por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y demás leyes vigentes.- VIGÉSIMA QUINTA: El primer ejercicio económico de la compañía empezara a partir de la fecha de inscripción de esta acta constitutiva-Estatutos y terminara el Treinta y uno (31) de Diciembre de 2014, posteriormente tendrá su ejercicio económico como antes se indico en el lapso entre el primero (01) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. NOMBRAMIENTOS VIGÉSIMA SEXTA: Para el período de Cinco (05) años comprendido entre el año 2014 y el año 2019, se hacen las siguientes designaciones: como Presidente al ciudadano: JOSE ANGEL BOLIVAR GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.356.748, y como Vice-Presidente a la ciudadana: SILVIA MARGARITA MOLINA GUERRA mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de Identidad Nº V- 5.220.271. Se designa como Comisario al Licenciado: RAFAEL TRINIDAD BRACA GUEDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.904.874, Inscrito en el Colegio Público de Contadores bajo el Nº 52.969, quien cumplirá con sus funciones de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio Vigente- TITULO VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: VIGÉSIMA SÉPTIMA: En caso de disolución anticipada de la compañía, la decisión al respecto deberá ser tomada por la asamblea, la cual designará a uno o más liquidadores para que practiquen la liquidación en la forma y según las disposiciones consagradas, a tal fin, por el Código de Comercio. VIGÉSIMA OCTAVA: Todo aquello qué no haya sido expresamente previsto en estos Estatutos, deberá resolverse con arreglo a las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio, y a falta de disposición legal expresa que regule determinada materia, deberá regirse por las costumbres comerciales del lugar del domicilio. VIGÉSIMA NOVENA: Se autoriza amplia y suficientemente al ciudadano JOSE ANGEL BOLIVAR GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.356.748 y Todo lo no previsto en la presente acta constitutiva se regirá por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y leyes especiales que le sean aplicables. Se deja especialmente autorizado al Presidente, para que haga la participación al Registrador Mercantil. En la ciudad de San Fernando de Apure, a la Fecha de su presentación FDO. JOSE ANGEL BOLIVAR GUTIERREZ C.I. V-6.356.748 PRESIDENTE FDO. SILVIA MARGARITA MOLINA GUERRA C.I. V-5.220.271 VICE-PRESIDENTE INVERSIONES EL PUNTO V.I.P, C.A REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE RM No. 272 204º Y 155º Municipio San Fernando, 5 de Diciembre del Año 2014 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado ZAIRA VERONICA DUQUE IPSA N.: 113461, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 5. TOMO -41 A RM272 Derechos pagados BS: 704,85 Según Planilla RM No. 27200038431, Banco No. 0175341 Por BS: 10.152,40 La identificación se efectuó así: ARNALDO MARCOS VILLAMEDIANA BEJAS, ELSY JOSEFINA SALAZAR PINTO, C.I: V-9.876.752, V-11.756.140. Abogado Revisor: JOSE GREGORIO VILLAFAÑA MARIÑA Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Apure FDO. Abogado FREDDY R. HERRERA H. ESTA PAGINA PERTENECE A: INVERSIONES EL PUNTO V.I.P, C.A Número de expediente: 272-9541 CONST NOSOTROS: ELSY JOSEFINA SALAZAR PINTO Y ARNALDO MARCOS VILLAMEDIANA BEJAS, mayores de edad, solteros, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números: V-11.756.140 y V-9.876.752, respectivamente, y de este domicilio, declaramos que hemos convenido en Constituir como en efecto lo hacemos en este acto, una Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales establecidas en el Código de Comercio, demás leyes concernientes o en particular conformen a las siguientes cláusulas: CAPITULO I DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN: PRIMERA: La compañía se denominará "INVERSIONES EL PUNTO V.I.P., C.A.". SEGUNDA: La compañía tendrá como objeto principal la comercialización y distribución de tarjetas telefónicas y de otros servicios que funcionen con la modalidad de prepago, la venta legal de loterías y juegos de invite y azar; También, se dedicará a la venta de refrigerios, bebidas frías y calientes, confites y pasapalos, comida, rábida y similares. Así mismo, se dedicará a prestar servicios de distribución de estos, contrataciones con empresas privadas y cualquier entidad el estado, ya sea nacional, estadal o municipal, de capital público o mixta y sea un ente centralizado o descentralizado y en general cualquier otra actividad de Licito Comercio. TERCERA: El domicilio principal de la Compañía es en la Ciudad de San Fernando de Apure, específicamente en la Av. Caracas, entre calles Girardot y Negro Primero, Centro-Comercial Villa Center, Local PB-05. Municipio San Fernando del Estado Apure; pudiendo establecer oficinas, agencias, sucursales y representantes en otros lugares de la República Bolivariana de Venezuela. CUARTA: La sociedad tendrá una duración de Veinte años (20) años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o disminuido a juicio de la Asamblea de accionistas. CAPITULO II CAPITAL SOCIAL Y SUS ACCIONES QUINTA: El capital de la sociedad es de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00) divididos en Cien (100) acciones, con un valor de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00) cada una, que han sido suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: La accionista ELSY JOSEFINA SALAZAR PINTO, antes identificada: cincuenta (50) acciones por un monto de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00) y el accionista ARNALDO MARCOS VILLAMEDIANA BEJAS antes identificado: Cincuenta (50) acciones por un monto de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00). Las acciones del Capital han sido íntegramente suscritas por los accionistas y pagadas por cada uno de ellos en bienes activos, que se determinó en el inventario anexo el cual se encuentra debidamente firmado por los accionistas y a la propiedad de la Empresa. SEXTA: Las acciones de la Sociedad, dan a los accionistas igual derechos, cada uno de ellos representa un voto en la Asamblea y su propiedad se comprobara mediante las inscripciones y declaraciones correspondientes en el Libro de accionistas de la Sociedad. En la cesión y transferencia de las acciones se cumplirán los requisitos establecidos en el artículo (318) del Código de Comercio. CAPITULO III DE LA ADMINISTRACIÓN SÉPTIMA: La empresa será administrada y dirigida por un (01) Presidente y un (01) Vice-Presidente, por un periodo de diez (10) años cada uno. Deberán depositar en la caja de la compañía una (1) Acción, a los fines previsto en el Artículo 244 del Código de Comercio. OCTAVA: Tanto el Presidente como el Vice-Presidente, actuando de forma conjunta o separadamente son los representantes legales de la compañía teniendo en consecuencia amplios poderes de administración y disposición, estas facultades las podrán ejercer de forma indistintas las funciones siguientes: desarrollar todas la actividades Mercantiles que hagan relación al objeto principal de la Sociedad, supervisar los trabajos de todos los Empleados Subalternos, fijándoles su remuneración; representar a la Sociedad por ante toda clase de Entidades Públicas y Privadas, Naturales o Jurídicas comprendiendo toda clase de Permisologías que por ante las autoridades del Estado Venezolano se puedan tramitar en relación al giro de la Empresa y a su vez convocar reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas; Ordenar la preparación del Balance de cada Ejercicio para ser presentado a la asamblea General de Accionistas; Representar a la Sociedad ante las Autoridades Municipales, Judiciales, Legislativas y otorgar los poderes en juicios o fuera de ellos cuando fuere necesario; Ejecutar las operaciones diarias de la sociedad, organizando la contabilidad de la misma con los Libros Legales, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias que se consideren necesarias en el Giro Mercantil de la Sociedad, pudiendo solicitar créditos o avales, otorgando las garantías correspondientes; comprar, vender, hipotecar, permutar o arrendar bienes muebles o inmuebles. CAPITULO IV DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS NOVENA: Ningún accionista podrá comprometer ni otorgar fianza alguna que vaya en contra de los intereses de la Empresa y su otorgamiento es nulo. DECIMA: La Asamblea General de accionistas se reunirá en sesión ordinaria un día cualquiera dentro de los Tres (3) Meses siguientes a las fechas de cierre del ejercicio Económico Anual, en lugar fecha y hora previamente señalados a la convocatoria, la cual podrá hacerse mediante aviso por la prensa y comunicación escrita dirigidas a los accionistas, se reunirá la Asamblea en sesión Extraordinaria cada vez que lo requiera el interés de la sociedad y mediante una convocatoria hecha en la forma indicada. DECIMA PRIMERA: La suprema decisión de los asuntos de la saciedad corresponderá a la Asamblea de Accionistas. Tendrá estas facultades derivadas de las leyes o de los presentes Estatutos y señalamiento serán atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: 1.-Discutir, aprobar, modificar o rechazar el Balance a las cuentas con vista al informe del comisario. 2.-Acordar la creación de 2

Page 1 / 2