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LOS HECHOS Empresariales 29 de Enero del 2015 Mercantil correspondiente pudiendo prorrogarse o disolverse por decisión de una Asamblea General de accionistas. QUINTA: El Capital suscrito de la sociedad de la compañía es de la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00), representado por quinientas Mil (500.000) acciones nominativas con un valor de UN BOLÍVAR (Bs.1,00) cada una y ha sido suscrito y totalmente pagado de la siguiente manera: El Ciudadano MIGUEL ANGEL CÓRDOVA CAMPOS, suscribe y paga trescientos cincuenta Mil (350.000) acciones, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs.1,00) para un total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs350.000,00) y El ciudadano LUIS MIGUEL CÓRDOVA CAMPOS suscribe y paga Ciento Cincuenta Mil (150.000) acciones, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs.1,00) para un total de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs150.000,00) según consta en inventario inicial anexo a la presente acta, por la cantidad de Quinientos Mil Bolívares. SEXTA: Cada acción da derecho a un voto en la asamblea de accionista y sus tenedores podrán hacer representar en las mismas mediante carta poder o mediante telegrama, estas acciones son nominativas sin que puedan convertirse al portador SÉPTIMA: Los Accionistas tendrán derecho de preferente en el caso de cesión, dentro de un plazo de treinta (30) días continuos, después de la notificación por escrito, del deseo de vender, si transcurrido el plazo, ninguno de los socios manifiesta su deseo de adquirirlas ese momento, el socio oferente queda en libertad de ofrecerlas a quien desee y el precio será el que resulte del último balance anual de la compañía. En caso de aumento de capital, también tendrán derecho preferente los accionistas, para suscribir dicho aumento, en proporción a las acciones que tuviere para ese momento. CAPITULO II OCTAVA: La Dirección y Administración de la Compañía serán por la Junta Directiva integrada por Dos (2) Directores, los cuales podrán ser o no accionistas y duraran en su cargo cinco (5) años pudiendo ser reelegidos o no por un periodo igual y hasta tanto sean reemplazado, permanecerán en el ejercicio de sus funciones. Las decisiones de la Junta Directiva se adoptaran por la mayoría. NOVENA: Los Directores tienen las más amplias facultades de administración y disposición de los bienes de la compañía y específicamente quedan facultados para contratar y obligar, de la siguiente forma: a)- con la firma INDISTINTA de uno de ellos, en lo referente a los actos administrativos y disposición mediante la celebración de contratos relacionados con su objeto principal, a manera enunciativa y no constituyendo ninguna limitación; se mencionan las siguientes atribuciones: 1)- representa y defender los derechos bienes e intereses de la compañía, ya sea de manera judicial o extra judicial. 2)- velar por los ingresos o gastos, deudas y compromisos contractuales de la compañía. 3)- tramitar a nombre de la compañía todos los permiso concernientes al desarrollo del objetivo de la compañía. 4)- comprar, vender, enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles. 5)- conferir poderes o revocarlos, darse por citado o notificado, promover y evacuar pruebas, desistir o convenir, ejerces recursos y todos aquellos actos que sea para la mejor defensa de los derechos o intereses de la compañía. 6)- abrir, movilizar, supervisar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la compañía. 7)- contratar al contador, revisar los presupuestos. 8) emitir, endosar, aceptar, protestar y avalar letras de cambio , cheques o cualquier otro efecto de comercio. 9)- realizar prestamos o solicitarlos, establecer garantías o hipotecas. 10)- así mismo po drán mover toda clase de empresa comerciales, industriales o de servicios, ser socia, accionista o participante en cualquier socieda d civil o mercantil. CAPITULO III DÉCIMA: La de los accionista y sus decisiones, serán obligatorias para todos los accionistas asamblea legalmente constituida representan la universalidad de los accionistas y sus decisiones, serán obligatorias para todos los acci onistas aunque no hayan concurrido a la asamblea, siempre que las decisiones no excedan el límite de sus facultades y que no sean contrarias a derecho o a estos estatutos. DECIMA PRIMERA: La compañía celebrara dentro del primer trimestre de cada año, en su sede social la asamblea General ordinaria de accionista, previa convocatoria. Las asambleas extraordinarias de accionista tendr án lugar cada vez que lo requiera el interés de la compañía, previa convocatoria de los accionistas y de toda asamblea se levantar a un acta, en la cual se refieran los puntos a tratar y las conclusiones a que lleguen los accionistas CAPITULO IV DECIMA SEGUNDA: El primer ejercicio económico comenzara en la fecha de su inscripción en el registro mercantil y terminara el treinta y uno (31) de diciembre del 2015. Los demás ejercicios comenzaran el primero de enero de cada año y terminaran treinta y uno (31) de diciembre del mismo año, fecha en la cual se hará el corte General, con la determinación de las utilidades o pérdidas del ej ercicio económico, una vez que sea aprobado el balance General sobre el estado de los negocios, las utilidades serán repartidas de las siguiente forma: un cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva, hasta formar un monto equivalente al quince por cien to (15%) del capital social. El remanente se repartirá entre los Accionistas en proporción al número de sus acciones, en fecha y oportunidad que fuere fijado por la asamblea para ello. DECIMA TERCERA: Lo no contemplado en el presente documento constitutivo, se aplicara lo contemplado en el código de comercio. Para el momento en que la asamblea de accionistas decida disolver, la presente compañía antes de la expiración del término, para los efectos de la liquidación se regirá por lo estipula do para tal fin en el código de comercio, en sus artículos 347 y siguientes. En cuanto a la administración de la compañía los Directores de berán depositar el 10 % de sus acciones en la caja social y los no Accionistas su equivalente en efectivo en cumplimiento de lo dispu esto en el artículo 244 del código de comercio. DECIMA CUARTA: Para el primer periodo de la compañía la junta directiva de la compañía quedo integrada de la siguiente manera: DIRECTORES; MIGUEL ANGEL CÓRDOVA CAMPOS y LUIS MIGUEL CÓRDOVA CAMPOS, ya identificados y se designa como comisario a la ciudadana YERALDIN ALEJANDRA GARCIA AZUAJE, titular de la cédula de identidad número V-17.575.431 y debidamente inscrita en el C.P.C con el numero 87936, quien permanecerá en su cargo por un periodo de tres (3) años. DECIMA QUINTA: Se autoriza al ciudadano DEIBIS JHONATA GARCÍA AZUAJE, titular de la cédula N° V-15.301.781 y de este domicilio, para llenar los trámites relativos a la inscripción de esta Compañía en el Registro Mercantil competente. En Maracay, a la fecha de su presentación. Firmado Ilegible MIGUEL ANGEL CÓRDOVA CAMPOS, V-10.756.010 Firmado Ilegible LUIS MIGUEL CÓRDOVA CAMPOS, V- 11.939.789 MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (FDOS.) DEIBIS JHONATA GARCÍA AZUAJE, Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. : 283.2015.1.1112 Firmado Ilegible Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS Registradora Mercantil Primero PROCESADORA VENEZOLANA DE GRASAS NACIONALES PROVEGRAN, C.A. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 204° y 155° SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS, Registradora Mercantil Primero CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 4-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Número: 34 del año 2015, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: C00460 ESTE FOLIO PERTENECE A: PROCESADORA VENEZOLANA DE GRASAS NACIONALES PROVEGRAN, C.A Número de expediente: C00460 CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.- Yo, ALINA T PEREZ PEREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, portadora de la Cédula de Identidad N° V- 9.699.121, actuando suficientemente autorizada, mediante asamblea de fecha 02 de Agosto de 2014, por la Sociedad Mercantil PROCESADORA VENEZOLANA DE GRASAS NACIONALES PROVEGRAN C.A Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha Nueve (9) de Julio de 1.976, anotada bajo el No. 54, Tomo 71-A, cambiando su domicilio según Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha Veintidós (22) de Agosto de 2.005, y cambiado su domicilio mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha Veintiocho (28) de Octubre de 2.005, anotada bajo el N° 62 Tomo 79-A, RIF J-00117838-8, ante usted muy respetuosamente ocurro y expongo: Anexo a la presente Copia Certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 02 de Agosto de 2014, donde se trataron los siguientes puntos: PRIMERO: Venta de 150.000 acciones propiedad del Sr. MOUNIR YUSSIF NASSIF. SEGUNDO Reforma de los Estatutos sociales de la empresa en su cláusula QUINTA. TERCERO: Modificación de la clausula DECIMA QUINTA de los Estatutos Sociales de la compañía. Presentados los anteriores puntos a la Asamblea estos fueron aprobados en forma unánime. Solicito se me sea expedida copia Certificada de la presente Participación y del Acta de Asamblea.- Firmado Ilegible ALINA T. PEREZ PEREZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 204° y 155° SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 15 de Enero del Año 2015 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHÍVESE original. El anterior documento uriana redactado por el Abogado BELKIS JOSEFINA BARBELLA INFANTE IPSA N.: 24932, se escribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 34, TOMO -4-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos pagados BS: 739,14 Según Planilla RM No. 28300133382, Banco No. 0015025534522 Por BS: 177,80. La identificación se efectuó así: ALINA TRINIDAD PEREZ PEREZ, C.I: V-9.699.121. Abogado Revisor: ELEAZAR ENRIQUE CARABALLO D’SOUSA Registradora Mercantil Primero FDO. Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS ESTA PÁGINA PERTENECE A: PROCESADORA VENEZOLANA DE GRASAS NACIONALES PROVEGRAN, C.A Número de expediente: C00460 DIV/MOD Nosotros, PIETRO ANGELO ARNALDO CIAVATTA CONSORTI y DOMENICO IULA SCIANDIVASCI, venezolanos, mayores de edad; casados, comerciantes domiciliados en Los Teques Estado Bolivariano de Miranda y Caracas, portadores de las Cédulas de Identidad No. V-8.678.908 y V- 6.214.664 , todo respectivamente actuando en este acto con el carácter de Directores Gerentes de la Sociedad Mercantil PROCESADORA VENEZOLANA DE GRASAS NACIONALES PROVEGRAN C.A, Sociedad Mercantil originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 09 de Julio de 1.976, anotada bajo el No. 54, Tomo 71-A y cambiado su domicilio según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha Veintidós (22) de Agosto de 2.005, e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 28 de Octubre de 2.005, anotada bajo el No 62, Tomo 79-A Pro, Expediente C00460, identificada con el Rif No. J- 00117738-8. CERTIFICAMOS que el acta que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacto de su original, que reposa en el Libro de Actas de la compañía, el cual copiado es del tenor siguiente: ACTA Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad Mercantil PROCESADORA VENEZOLANA DE GRASAS NACIONALES PROVEGRAN C.A, domiciliada en la Carretera Panamericana vía Las Tejerías, Sector Cañaote, Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, lugar fijado para la celebración de dicha asamblea, el día sábado 02 de Agosto de 2014, siendo las 10:00 a.m, reunidos como se encuentran en la sede de la empresa los accionistas señores GIOVANNA CONSORTI DE CIAVATTA, italiana, mayor de edad, viuda, de este domicilio, portadora de la Cédula de Identidad No. E- 781.518 y propietaria de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL (225.000) acciones representada en este acto por el ciudadano GIANCARLO ROBERTO CIAVATTA CONSORTI, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador de la Cédula de Identidad No V- 8.679.666, como se evidencia de Carta de autorización que se anexa al expediente de la empresa; ROBERTO RINALDI FERRI CALECA, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, portador de la Cédula de Identidad No. V-8.679.071, propietario de CIENTO DOCE MIL QUINIENTAS (112.500) acciones; GILDA LISA FERRI CALECA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera, portadora de la cédula de Identidad No V- 6872.884 propietaria de CIENTO DOCE MIL QUINIENTAS (112.500) acciones; representada en este acto por el ciudadano ROBERTO RINALDI FERRI CALECA, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, portador de la Cédula de Identidad No. V- 8.679.071, representación que acredita con instrumento de Poder debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 09 de Abril del año 2.001, anotado bajo el N° 09, Tomo 01, Protocolo Tercero y registrado ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 28 de Abril de 2014, bajo el N° 21 Libro 1C, correspondiente al año 2014, y el Sr. MOUNIR YUSSIF NASSIF, venezolano, mayor de edad, casado, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, portador de la Cédula de Identidad No. V- 6.264.700 y propietario de CIENTO CINCUENTA MIL ACCIONES (150.000) representado en este acto por la Dra. BELKIS JOSEFINA BARBELLA INFANTE, venezolana, mayor de edad; domiciliada en Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda, portadora de la Cédula de 2
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