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LOS HECHOS Empresariales 06 de Enero del 2014 certificada de las presentes actuaciones para su publicación de ley. En la ciudad de Maracay a la fecha de su presentación ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SURINTEC, C.A., DE FECHA VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE (2014) Hoy, veinte (20) de noviembre del 2014, siendo a las 2:00pm, se reunieron en el domicilio principal de la compañía, los ciudadanos SERGIO DANIEL MASIN ALVAREZ, HUGO FERNANDO BOLÍVAR HURTADO, JUANMANUEL DE JESÚS BARROYETA GARCÍA y MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-9.695.628, V-9.592.067, V-13.780.232 y V- 13.779.312, de igual manera, se encuentra en calidad de invitado el ciudadano YUL JOSÉ GONCALVES CAÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.673.400 y de este domicilio, por cuanto se encuentra presente en la Asamblea el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Empresa SURINTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundó de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, fecha 22 de Enero de 2014, bajo el Nº 44, Tomo 8-A; se prescinde del requisito de la previa convocatoria, declarándose abierta la sesión y exponiendo los siguientes puntos a tratar: PRIMER PUNTO: Venta del DIECISÉIS (16%) por ciento de la totalidad de las acciones de los accionistas de la i empresa. SEGUNDO PUNTO: Modificación de la actuación administrativa de la o Empresa. TERCER PUNTO: Ampliación del Objeto de la compañía. CUARTO PUNTO: Modificación de la artículos a que haya lugar en el documento Constitutivo Estatutario Constituida válidamente la Asamblea se sometió a consideración de la misma. Acto seguido se procedió a tratar el PRIMER PUNTO: del día referente a la venta de las acciones que poseen los accionistas SERGIO DANIEL MASIN ALVAREZ, HUGO FERNANDO BOLÍVAR HURTADO, JUANMANUEL DE JESÚS BARROYETA GARCÍA y MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAZAR, antes identificados, acto seguido y dando cumplimento al artículo 8 del documento estatutario de la empresa, referente al derecho de de preferencia que poseen los accionistas; el accionista SERGIO DANIEL MASIN ALVAREZ le ofreció a los accionistas HUGO FERNANDO BOLÍVAR HURTADO, JUANMANUEL DE JESÚS BARROYETA GARCÍA y MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAZAR, VEINTE (20) acciones de las CIENTO VEINTICINCO (125) acciones que posee en la empresa por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), cada una es decir, la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), manifestándole éstos, no estar interesado en adquirir las mismas, de igual modo, el accionista HUGO FERNANDO BOLÍVAR HURTADO, dando cumplimiento al mismo artículo referente al derecho de preferencia, hace el ofrecimiento a los accionistas SERGIO DANIEL MASIN ALVAREZ, JUANMANUEL DE JESÚS BARROYETA GARCÍA y MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAZAR acciones de las CIENTO VEINTICINCO (125) acciones que posee en la empresa por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), cada una es decir, la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), manifestándole éstos, no estar interesado en adquirir las mismas, de igual modo, el accionista JUANMANUEL DE JESÚS BARROYETA GARCÍA, dando cumplimiento al mismo artículo referente al derecho de preferencia, hace el ofrecimiento a los accionistas SERGIO DANIEL MASIN ALVAREZ, HUGO FERNANDO BOLÍVAR HURTADO y MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAZAR acciones de las CIENTO VEINTICINCO (125) acciones que posee en la empresa por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), cada una es decir, la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), manifestándole éstos, no estar interesado en adquirir las mismas, de igual modo, y el accionista MIGUEL ANGEL GUEVARA SALAZAR, dando cumplimiento al mismo artículo referente al derecho de preferencia, hace el ofrecimiento a los accionistas SERGIO DANIEL MASIN ALVAREZ, HUGO FERNANDO BOLÍVAR HURTADO y JUANMANUEL DE JESÚS BARROYETA GARCÍA acciones de las CIENTO VEINTICINCO (125) acciones que posee en la empresa por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), cada una es decir, la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), manifestándole éstos, no estar interesado en adquirir las mismas, habiéndose ofrecido entre sí, las acciones respectivas y manifestando de manera irrevocable, no estar interesados en adquirir dichas acciones, procedió el ciudadano SERGIO DANIEL MASIN ALVAREZ proponer al ciudadano YUL JOSÉ GONCALVES CAÑA antes identificado, la venta de VEINTE (20) acciones por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), cada una es decir, la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), habiendo oído tal proposición el ciudadano YUL JOSE GONCALVES CAÑA, antes identificado, acepta la propuesta hecha por el accionista cedente y manifiesta que está interesada en adquirir dichas acciones, cancelando la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), al vendedor quien recibe a su entera y cabal satisfacción. Igualmente el accionista HUGO FERNANDO BOLÍVAR HURTADO, propone al ciudadano YUL JOSÉ GONCALVES CAÑA antes identificado, la venta de VEINTE (20) acciones por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), cada una es decir, la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), habiendo oído tal proposición el ciudadano YUL JOSÉ GONCALVES CAÑA, antes identificado, acepta la propuesta hecha por el accionista cedente y manifiesta que está interesado en adquirir dichas acciones, cancelando la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), al vendedor quien recibe a su entera y cabal satisfacción. Igualmente el accionista JUANMANUEL DE JESÚS BARROYETA GARCÍA, propone al ciudadano YUL JOSÉ GONCALVES CAÑA antes identificado, la venta de VEINTE (20) acciones por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), cada una es decir, la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), habiendo oído tal proposición el ciudadano YUL JOSÉ GONGALVES CAÑA, antes identificado, acepta la propuesta hecha por el accionista cedente y manifiesta que está interesado en adquirir dichas acciones, cancelando la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), al vendedor quien recibe a su entera y cabal satisfacción. Igualmente el accionista MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAZAR propone al ciudadano YUL JOSÉ GONCALVES CAÑA antes identificado, la : venta de VEINTE (20) acciones por un valor nominal de MIL BOLÍVARES ; (Bs.1.000,00), cada una es decir, la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), habiendo oído tal proposición el ciudadano YUL JOSÉ GONCALVES CAÑA, antes identificado, acepta la propuesta hecha por el accionista cedente y manifiesta que está interesado en adquirir dichas acciones, cancelando la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (BS. 20.000,00), al vendedor quien recibe a su entera y cabal satisfacción. Se procedió a hacerse el respectivo traspaso en el Libro de Accionistas de la compañía y quedando de esta manera el primer punto aprobado por unanimidad. SEGUNDO PUNTO: toma la palabra el ciudadano SERGIO DANIEL MASIN ALVAREZ, se dirige a los accionistas he informa que la representación, dirección y administración de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva, integrada por UN (01) PRESIDENTE y UN (01) VICE-PRESIDENTE y TRES (03) DIRECTORES y ejerciendo sus actividades desde la presente acta de asamblea extraordinaria y por un periodo de duración de DIEZ (10) años, quedando de esta manera el segundo punto aprobado por unanimidad. Acto seguido la Asamblea procedió a tratar el TERCER PUNTO: Se acuerda incluir en el objeto Ventas, compra, distribución, comercialización, repuestos, accesorios, instalación, ensamblajes, calibración, repotenciación, reacondicionamiento, importación, exportación, reparación y mantenimiento de ascensores, punto que fue aprobado unanimidad Por último se procedió a tratar el Punto CUARTO del orden del Día donde con ocasión a las transformaciones, que ha sufrido la empresa se hace imprescindible la modificación de los Artículos 2, 6, 12, 17, del documento estatutario las cuales en lo adelante quedará redactada de la siguiente manera: ARTICULO 2: el objeto de la Empresa es prestación de servicio e instalación, mantenimiento, reparación, calibración, automatización, diseño, fabricación, ensamblaje, compra, venta, alquiler repotenciación, reacondicionamiento, importación y exportación de equipos y sistemas electrónicos, eléctricos, hidráulicos, electrohidráulicos, mecánicos, electromecánicos, neumáticos e informáticos o computacionales, así como también prestar servicios de asesoramiento técnico-científico a personas naturales o jurídicas incluyendo a demás proyectos en el área de electrónica, telecomunicaciones, informática tanto (hardware como software) y electricidad para la industria en general, en especial la industria ferrovial, automotriz y aeronáutico. Igualmente se dedicara a la prestación de servicio en el área de construcción de obras civiles, relación de urbanismo, construcción de vivienda a demás de infraestructuras comerciales e industriales. Ventas, compra, distribución, comercialización, repuestos, accesorios, instalación, ensamblajes, calibración, repotenciación, reacondicionamiento, importación, exportación, reparación y mantenimiento de ascensores. Y en general cualquier otro tipo de operaciones mercantiles o negocio de lícito comercio según lo decidiera la asamblea general de accionistas. ARTICULO 6: la referida acciones que conforman el capital han sido divididas por los accionistas fundadores en la siguiente proporción: JUANMANUEL DE JESÚS BARROYETA GARCÍA ha suscrito y pagado CIENTO CINCO (105) acciones nominativas no convertibles al portador por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00) cada una es decir la cantidad de CIENTO CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 105.000,00), MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAZAR ha suscrito y pagado CIENTO CINCO (105) acciones nominativas no convertibles al portador por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00) cada una es decir la cantidad de CIENTO CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 105.000,00). SERGIO DANIEL MASIN ALVAREZ ha suscrito y pagado CIENTO CINCO (105) acciones nominativas no convertibles al portador por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00) cada una es decir la cantidad de CIENTO CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 105.000,00), HUGO FERNANDO BOLÍVAR HURTADO ha suscrito y pagado CIENTO CINCO (105) acciones nominativas no convertibles al portador por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00) cada una es decir la cantidad de CIENTO CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 105.000,00), y YUL JOSÉ GONCALVES CAÑA ha suscrito y pagado OCHENTA (80) acciones nominativas no convertibles al portador por un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00) cada una es decir la cantidad de OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00). Y el pago de cada una de las acciones se realizo en un CIEN POR CIENTO (100%) de su valor con la adquisición de bienes muebles como evidencia en el inventario anexo al expediente 2
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