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Empresariales 29 de Octubre de 2014 2 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L & E C.A. En el día de hoy veinticuatro (24) de Agosto de dos mil catorce (2.014), siendo las 9:00 de la mañana, se reunieron en la sede social de la empresa mercantil INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L & E C.A. la cual se encuentra debidamente registrada por ante el Registro Mercantil de Tucupita, Circunscripción y Judicial del Estado Delta Amacuro, anotado Bajo el № 52, Tomo 3 -A, de fecha 03 de Abril de mil dos mil nueve (2.009). Los accionistas, LUIS EDUARDO RAMÓNYS Y EDUARDO JOSÉ RAMONYS, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V- 8.925.033 y V- 15.789.013, domiciliados en esta ciudad de Tucupita, Municipio Tucupita, del Estado Delta Amacuro, con el objeto de realizar la presente asamblea extraordinaria de accionistas, y por encontrarse el cien por ciento (100%) del capital social, no se hizo necesaria la convocatoria previa, a que se contrae el Código de Comercio, Seguidamente toma la palabra el ciudadano, LUIS EDUARDO RAMONYS, actuando en carácter de accionista de la empresa y somete a consideración los siguientes puntos a tratar que corresponden al presente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Considerar y resolver sobre el análisis de los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2.012 al 31 de Diciembre de 2.012, para su aprobación o improbación, con vista al informe del comisario. SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el análisis de los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2.013 al 31 de Diciembre de 2.013, para su aprobación o improbación, con vista al informe del comisario. Sometido a consideración de la asamblea el orden del día, se paso a deliberar sobre el primer punto del presente orden del día del presente orden del día. Toma la palabra el ciudadano: LUÍS EDUARDO RAMÓNYS, somete a consideración de la asamblea los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo que se inicia el día 01 de Enero de 2.012 que al día 31 de Diciembre de 2.012, elaborados por la administración de la empresa, cuyo balance fue entregado con anticipación a los accionistas de la empresa, para su revisión y con vista al informe del comisario presentado a los accionistas, por la Lic. YUDELIS ESTRADA, inscrita en el CPC. 60.029, se anexa a la presente acta en original, el estado financiero de la empresa, balance general del ejercicio económico, e informe del comisario, correspondiente al periodo que va del 01 de Enero de 2.012 al 31 de Diciembre de 2.012, una vez analizado por los accionistas y verificado la cantidad de votos favorables de todos los accionistas quedo aprobado, y se procedió a deliberar sobre el segundo punto del presente orden del día Toma la palabra el ciudadano: LUIS EDUARDO RAMONY somete a consideración de la asamblea los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo que se inicia el día 01 de Enero de 2.013 y que finaliza el día 31 de Diciembre de 2.013, elaborados por la administración de la empresa, cuyo balance fue entregado con anticipación a los accionistas de la empresa, para su revisión y con vista al informe del comisario presentado a los accionistas, por la Lic. YUDELIS ESTRADA, antes identificada, se anexa a la presente acta en original, el estado financiero de la empresa, balance general del ejercicio económico, e informe del comisario, correspondiente al periodo que va del 01 de Enero de 2.013 al 31 de Diciembre de 2.013, una vez analizado por los accionistas y verificado la cantidad de votos favorables de todos los accionistas quedo aprobado. No habiendo mas punto que tratar se dio por terminada la asamblea, firmando todos los presentes, en señal de conformidad se autoriza suficientemente al Abog. ARCADIO BRITO, Venezol ano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad № 9.861.610, abogado en ejercicio inscrito en el INPREABOGADO bajo el № 67.289, para que realice la participación ante el Registro Mercantil a los fines de su registro, publicación, inscripción y firma de los protocolos. En Tucupita a la fecha de su presentación. FDO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DELTA AMACURO RM No. 327 204º y 155º Municipio Tucupita, 16 de Septiembre del Año dos mil catorce Registrador Mercantil Abogado ANTONIO JOSÉ SIEGLETT GONZÁLEZ, quien suscribe, Certifica: Que la copia que antecede es traslado fiel y exacto del documento original que quedó anotado bajo el N.: 22 del tomo: 9-A correspondiente al año: dos mil catorce. Remítase copia certificada al Registro Público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 226 del Código de Comercio, en fe de lo cual firma: Registrador Mercantil Abogado ANTONIO JOSÉ SIEGLETT GONZÁLEZ ESTE PRINCIPAL PERTENECE A: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L&E, C.A Número de expediente: 327-184 DIV INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L & E C.A. CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO Su Despacho. - Yo, ARCADIO BRITO GARCIA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula, de identidad № V - 9.861.610, de este domicilio, autorizado por la Asamblea extraordinaria de accionistas ante Usted. Ocurro para exponer y solicitar: a los fines de su inscripción, fijación y publicación hago a. Usted presentación formal del Acta de asamblea extraordinaria de la sociedad mercantil "INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L & E C.A.", empresa debidamente registrada por ante el Registro Mercantil de Tucupita, En consecuencia, verificados los recaudos y encontrados conforme a la Ley, solicito expedirme copia certificada de esta participación para su registro, fijación y publicación correspondiente y del auto que sobre ella recaiga. Juro la urgencia del presente escrito y pido se habilite el tiempo que sea necesario para proveerla. En Tucupita, a la fecha de su presentación. ARCADIO BRITO GARCIA C.I. V-9.861.610. FDO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DELTA AMACURO RM No. 327 204º y 155º Municipio Tucupita, 16 de Septiembre del Año 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHÍVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado ARCADIO ELIAS BRITO GARCÍA IPSA N.: 67289, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 23, TOMO -9-A. Derechos pagados BS: 656,59 Según Planilla RM No. 32700011521, Banco No. 5530 Por BS: 139,70. La identificación se efectuó así: ARCADIO ELIAS BRITO GARCÍA, C.I: V-9.861.610 Abogado Revisor: ANTONIO JOSÉ SIEGLETT.GONZÁLEZ Registrador Mercantil Abogado ANTONIO JOSÉ SIEGLETT GONZÁLEZ ESTA PÁGINA PERTENECE A: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L&E, C.A Número de expediente: 327-184 DIV ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L & E C.A. En el día de hoy veinticuatro (24) de Agosto de dos mil catorce (2.014), siendo las 11:00 de la mañana, se reunieron en la sede social de la empresa mercantil INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L & E C.A. la cual se encuentra debidamente registrada por ante el Registro Mercantil de Tucupita, Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, anotado Bajo el № 52, Tomo 3 -A, de fecha 03 de Abril de mil dos mil nueve (2.009). Los agonistas, LUIS EDUARDO RAMONYS Y EDUARDO JOSÉ RAMONYS, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V- 8.925.033 y V- 15.789.013 domiciliados en esta ciudad de Tucupita, Municipio Tucupita, del Estado Delta Amacuro, con el objeto de realizar la presente asamblea extraordinaria de accionistas, y por encontrarse el cien por ciento (100%) del capital social, no se hizo necesaria la convocatoria previa, a que se contrae el Código de Comercio, Seguidamente toma la palabra el ciudadano, LUIS EDUARDO RAMONYS, actuando en carácter de accionista de la empresa y somete a consideración los siguientes puntos a tratar que corresponden al presente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Considerar y resolver sobre el nombramiento de junta directiva y comisario. SEGUNDO: Modificación de las cláusulas VIGÉSIMA SEXTA del documento estatutario. Sometido a consideración de la asamblea el orden del día, se paso a deliberar sobre el primer punto del presente orden del día del presente orden del día. Toma la palabra el ciudadano: LUIS EDUARDO RAMONYS, se procede a dirimir el punto primero del presente orden del día por cuanto se encuentra de plazo vencido la junta directiva y comisario de la empresa, esta asamblea .designa la Junta directiva de manera unánime y se nombra como PRESIDENTE, al accionista: EDUARDO JOSÉ RAMONYS, como ADMINISTRADOR al accionista LUIS EDUARDO RAMONYS Y como comisario al ciudadano: Lic. Rosendo Mata, quienes Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad № V - 8.929.379, inscrito en el C.P.C. bajo el № 17.532, quien acepta el cargo por medio de una carta de aceptación de comisario y se procede a ratificar la junta directiva. Luego se procede a modificar la cláusula vigésima sexta que a partir de ahora deberá leerse así: CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: A continuación la asamblea extraordinaria de accionista se designo para el nuevo periodo estatutario que comenzara con la inscripción de la presente acta en el registro mercantil como PRESIDENTE, al accionista: EDUARDO JOSÉ RAMONYS, como ADMINISTRADOR al accionista LUIS EDUARDO RAMONYS Y como comisario al ciudadano: Lic. Rosendo Mata, quien es Venezolano, mayor de edad, titular de la cédu la de identidad № V - 8.929.379, Inscrito en el C.P.C. bajo el № 17.532, quien acepta el cargo por medio de una carta de aceptación de comisario y se procede a ratificar la junta directiva. No habiendo mas punto que tratar se dio por terminada la asamblea, firmando todos los presentes, en señal de conformidad se autoriza suficientemente al Abog. ARCADIO BRITO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad № 9.861.610, abogado en ejercicio inscrito en el INPREABOGADO bajo el № 67.289, para que realice la participación ante el Registro Mercantil a los fines de su registro, publicación, inscripción y firma de los protocolos. En Tucupita a la fecha de su presentación. FDO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DELTA AMACURO RM No. 327 204º y 155º Municipio Tucupita, 16 de Septiembre del Año dos mil catorce Registrador Mercantil Abogado ANTONIO JOSÉ SIEGLETT GONZÁLEZ, quien suscribe, Certifica: Que la copia que antecede es traslado fiel y exacto del documento original que quedó anotado bajo el N.: 23 del tomo: 9-A correspondiente al año: dos mil catorce. Remítase copia certificada al Registro Público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 226 del Código de Comercio, en fe de lo cual firma: Registrador Mercantil Abogado ANTONIO JOSÉ SIEGLETT GONZÁLEZ ESTE PRINCIPAL PERTENECE A: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L&E, C.A Número de expediente: 327-184 DIV INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L&E, C.A CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DELTA AMACURO Su Despacho. Yo, ARCADIO BRITO GARCIA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad № v - 9.861.610, de este domicilio, autorizado por la Asamblea extraordinaria de accionistas ante Usted. Ocurro para exponer y solicitar: a los fines de su inscripción, fijación y publicación hago a Usted presentación formal del Acta de asamblea extraordinaria de la sociedad mercantil “INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L & E C.A.", empresa debidamente registrada por ante el Registro Mercantil de Tucupita. En consecuencia, verificados los recaudos y encontrados conforme a la Ley, solicito expedirme copia certificada de esta participación para su registro, fijación y publicación correspondiente y del auto que sobre ella recaiga. Juro la urgencia del presente escrito y pido se habilite el tiempo que sea necesario para proveerla. En Tucupita, a la fecha de su presentación. ARCADIO BRITO GARCIA CI. V-9.861.610 FDO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DELTA AMACURO RM No. 327 204º y 155º Municipio Tucupita, 16 de Septiembre del Año 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHÍVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado ARCADIO ELIAS BRITO GARCÍA IPSA N.: 67289, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 21, TOMO -9-A. Derechos pagados BS: 1.023,62 Según Planilla RM No 32700011478, Banco No. 5527- 000008786 Por BS: 152,40 La identificación se efectuó así ARCADIO ELIAS BRITO QARCIA, C.I V-9.861.610 Abogado Revisor: ANTONIO JOSÉ SIEGLETT GONZÁLEZ Registrador Mercantil FDO. Abogado ANTONIO JOSÉ SIEGLETT GONZALEZ ESTA PÁGINA PERTENECE A: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L&E, C.A Número de expediente: 327-184 DIV ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L & E C.A. En el día de hoy veinticuatro (24) de Agosto de dos mil catorce (2.014), siendo las 8:00 de la mañana, se reunieron en la sede social de la empresa mercantil INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L & E C.A. la cual se encuentra debidamente registrada por ante el Registro Mercantil de Tucupita, Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, anotado Bajo el № 52, Tomo 3 -A, de fecha 03 de Abril de mil dos mil nueve (2.009). Los accionistas, LUIS EDUARDO RAMONYS Y EDUARDO JOSÉ RAMONYS,/Venezolanos, mayores de edad, y titulares de las cédulas de identidad V- 8.925.033 y V- 15.789.013, y domiciliados en esta ciudad de Tucupita, Municipio Tucupita, del Estado Delta Amacuro, con el objeto de realizar la presente asamblea extraordinaria de accionistas, y por encontrarse el cien por ciento (100%) del capital social, no se hizo necesaria la convocatoria previa, a que se contrae el Código de Comercio. Seguidamente toma la palabra el ciudadano, LUIS EDUARDO RAMONYS, actuando en carácter de accionista de la empresa y somete a consideración los siguientes puntos a tratar que corresponden al presente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Considerar y resolver sobre el análisis de los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2.009 al 31 de Diciembre de 2.009, para su aprobación o improbación, con vista al informe del comisario. SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el análisis de los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2.010 al 31 de Diciembre de 2.010, para su aprobación o improbación, con vista al informe del comisario. TERCERO: Considerar y resolver sobre el análisis de los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo del 01 de Enero de 2.011 al 31 de Diciembre de 2.011, para su aprobación o improbación, con vista al informe del comisario. Sometido a consideración de la asamblea el orden del día, se paso a deliberar sobre el primer punto del presente del día del presente orden del día. Toma la palabra el ciudadano: LUIS EDUARDO RAMONYS, somete a consideración de la asamblea los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo que se inicia el día 01 de Enero de 2.009 y que finaliza el día 31 de Diciembre de 2.009, elaborados por la administración de la empresa, cuyo balance fue entregado con anticipación a los accionistas de la empresa, para su revisión y con vista al informe del comisario presentado a los accionistas, por el Lic. YUDELIS ESTRADA, inscrita en el CPC bajo el № 60029, se anexa a la presente acta en original, el estado financiero de la empresa, balance general del ejercicio económico, e informe del comisario, correspondiente al periodo que va del 01 de Enero de 2.009 al 31 de Diciembre de 2.009, una vez analizado por los accionistas y verificado la cantidad de votos favorables de todos los accionistas quedo aprobado, y se procedió a deliberar sobre el segundo punto del presente, orden del día Toma la palabra el ciudadano: LUIS EDUARDO RAMONYS, somete a consideración de la asamblea los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo que se inicia el día 01 de Enero de 2.010 y que finaliza el día 31 de Diciembre de 2.010, elaborados por la administración de la empresa, cuyo balance fue entregado con anticipación a los accionistas de la empresa, para su revisión y con vista al informe del comisario presentado a los accionistas, por el Lic. YUDELIS ESTRADA, antes identificada, se anexa a la presente acta en original, el estado financiero de la empresa, balance general del ejercicio económico, e informe del comisario, correspondiente al periodo que va del 01 de Enero de 2.010 al 31 de Diciembre de 2.010, una vez analizado por los accionistas y verificado la cantidad de votos favorables de todos los accionistas quedo aprobado; y se procedió a deliberar sobre el tercer punto del presente orden del día Toma la palabra el ciudadano: LUIS EDUARDO RAMONYS, somete a consideración de la asamblea los estados financieros y el balance general del ejercicio económico correspondiente al periodo que se inicia el día 01 de Enero de 2.011 y que finaliza el día 31 de Diciembre de 2.011, elaborados por la administración de la empresa, cuyo balance fue entregado con anticipación a los accionistas de la empresa, para su revisión y con vista al informe del comisario presentado a los accionistas, por el Lic. YUDELIS ESTRADA, antes identificada, se anexa a la presente acta en original, el estado financiero de la empresa, balance general del ejercicio económico, e informe del comisario, correspondiente al periodo que va del 01 de Enero de 2.011 al 31 de Diciembre de 2.011, una vez analizado por los accionistas y verificado la cantidad de votos favorables de todos los accionistas quedo aprobado. No habiendo mas punto que tratar se dio por terminada la asamblea, firmando todos los presentes, en señal de conformidad se autoriza suficientemente al Abog. ARCADIO BRITO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad № 9.861.610,y abogado en ejercicio inscrito en el INPREABOGADO bajo el № 67.289, para que realice la participación ante el Registro Mercantil a los fines de su registro, publicación, inscripción y firma de los protocolos. En Tucupita a la fecha de su presentación. FDO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DELTA AMACURO RM No. 327 204º y 155º Municipio Tucupita, 16 de Septiembre del Año dos mil catorce Registrador Mercantil Abogado ANTONIO JOSÉ SIEGLETT GONZÁLEZ, quien suscribe, Certifica: Que la copia que antecede es traslado fiel y exacto del documento original que quedó anotado bajo el N.: 21 del tomo: 9-A correspondiente al año: dos mil catorce. Remítase copia certificada al Registro Público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 226 del Código de Comercio, en fe de lo cual firma: Registrador Mercantil Abogado ANTONIO JOSÉ SIEGLETT GONZÁLEZ ESTE PRINCIPAL PERTENECE A: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES L&E, C.A Número de expediente: 327-184 DIV
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