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LOS HECHOS Empresariales 28 de Abril de 2014 de Comercio, pidiendo se me expida copia certificada con el auto que lo provea a los fines de su publicación. Valencia, a la fecha de su presentación. Firmado Legible REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA *** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA *** RM No. 314 203° y 154° SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO CARABOBO Municipio Valencia, 22 de Enero del Año 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro; Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado JAQUELINE XIOMARA FIOL DE HERNANDEZ IPSA N.: 16194, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 30, TOMO -7-A 314. Derechos pagados BS: 1.294,70 Según Planilla RM No. 31400105791, Banco No. 351685 Por BS: 149,80. La identificación se efectuó así: JAQUELINE XIOMARA FIOL DE HERNANDEZ, C.I: V-3.896.217. Abogado Revisor: MARY MARTINEZ CARRASQUEL Registrador Mercantil Primero FDO. Abogado DARWIN E. GIRAUD P. ESTA PÁGINA PERTENECE A: CENTRO CLINICO SAN JOSE, C.A Número de expediente: 17582 DIV Yo, DIANA LORENA MANTILLA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, de éste domicilio, Médico y con cédula de identidad personal No. V-14.571.407, procediendo en este acto con el carácter de Presidente del CENTRO CLINICO SAN JOSE, C. A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el No.65, Tomo 2-A, de fecha 29 de enero de 1988 y su posterior modificación inscrita en el mismo Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el No.21, Tomo 10-A, de fecha 05 de noviembre de 1992, quien suscribe, certifica que en el Libro de Actas de dicha compañía cursa un ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS la cual copiada textualmente es del tenor siguiente: En el día de hoy, veinticinco (25) de mayo de 2013, siendo las diez de la mañana (10:00 a. m) fecha y hora fijada para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRO CLINICO SAN JOSE, C. A, previa convocatoria realizada por la prensa en el diario El Carabobeño, de fecha 19 de mayo de 2013, página D-7, Año LXXIX, No.28.340, de conformidad con lo establecido en la cláusula DECIMA TERCERA de los Estatutos, se reúnen en la sede social de dicha compañía ubicada en la Avenida Bolívar, Casa No. 44-3, de Guigue, Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, los accionistas MARGARITA MÉNDEZ de MANTILLA, titular de la cédula de identidad No. 4.130.572, propietaria de Setecientas ochenta y dos (782) acciones, ERASMO ANTONIO FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad No.1.344.934, propietario de Seiscientas noventa (690) acciones, VICTOR VALLE MONTOYA, titular de la cédula de identidad No.11.358.612, propietario de cien (100) acciones, OSCAR EDMUNDO BRICEÑO CASTILLO, titular de la cédula de identidad No. 4.150.831, propietario de cincuenta (50) acciones, DIANA LORENA MANTILLA MENDEZ, titular de la cédula de identidad No.14.571.407, propietaria de Ciento cincuenta y seis (156) acciones, ANA MARIELA MANTILLA MENDEZ, titular de la cédula de Identidad No. V-14.571.408, propietaria de Ciento cincuenta y seis (156) acciones y MARILYN MARGARITA MANTILLA MENDEZ, titular de la cédula de identidad No. V-18.866.879, propietaria de Ciento cincuenta y seis (156) acciones. La accionista MARGARITA MÉNDEZ de MANTILLA, es propietaria de Setecientas ochenta y dos (782) acciones por haberlas suscrito junto con su difunto esposo JUAN JULIO MANTILLA ESTELA, venezolano, mayor de edad, Médico internista, de este domicilio y con cédula de identidad No. V-7.137.152, según Asamblea Extraordinaria de Socios inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo bajo el No.21, Tomo 10-A, de fecha 05 de noviembre de 1992 y por herencia de su nombrado esposo JUAN JULIO MANTILLA ESTELA, fallecido ab-intestato en esta ciudad de Valencia en fecha 08 de noviembre de 2012, según se evidencia de copia certificada del acta de defunción y documento formulario para Autoliquidación de impuestos sobre Sucesiones No.00179284, de fecha 05 de abril de 2013, con Acta de Recepción No.365, de fecha 05 de abril de 2013. Las socios DIANA LORENA MANTILLA MENDEZ, ANA MARIELA MANTILLA MENDEZ y MARILYN MARGARITA MANTILLA MENDEZ adquirieron la condición de accionistas de la compañía por herencia de su difunto padre JUAN JULIO MANTILLA ESTELA, antes identificado y conforme a los documentos antes mencionados. Está así representado del Setenta y ocho con Cuarenta y cinco por ciento (78,45%) del capital social tal y como lo dispone la cláusula DECIMA QUINTA de los estatutos de la compañía para que sean válidas las Asambleas, siendo dicho capital social para esta fecha de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL BOLIVARES (Bs.2.664,00) de conformidad con la reconversión monetaria, dividido en DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y CUATRO (2.864) acciones a UM BOLIVAR (Bs.1) cada una se decide por unanimidad constituirse en ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para convalidar los siguientes Puntos u Orden del Día: PRIMERO: Considerar y resolver sobre la reactivación y prórroga del tiempo de duración de la Compañía por diez (10) años, contados a partir de la inscripción de la presente acta ante el Registro Mercantil respectivo. SEGUNDO: Convalidación y ratificación de todos los actos que con anterioridad a esta Asamblea fueron ejecutados por la Junta Directiva. TERCERO: Nombramiento de la Junta Directiva de la sociedad. CUARTO: Nombramiento del Comisario. QUINTO: Considerar sobre la ampliación de la cláusula TERCERA de los Estatutos referente al domicilio de la compañía. De aprobarse los puntos anteriores modificar las Cláusulas Tercera, Cuarta y Vigésima Segunda del Acta Constitutiva y Estatutos la compañía. En relación con el PRIMER punto del orden del día la Asamblea de Accionistas con el voto favorable de los accionistas presentes que representan el Setenta y ocho con Cuarenta y cinco por ciento (78,45) del capital social, ha decidido, debido al vencimiento de la sociedad su reactivación y prorroga del tiempo de duración por diez (10) años, contados a partir del registro de la presente acta en el Registro Mercantil respectivo. De inmediato se pasó a deliberar sobre el SEGUNDO punto del Orden del Día referido a la convalidación de todos los actos que con anterioridad a la celebración de esta Asamblea fueron ejecutados por la Junta directiva de la Sociedad. Toma la palabra el socio ERASMO ANTONIO FERNANDEZ, quien propuso la ratificación y convalidación de todos los actos que con anterioridad a la celebración de esta Asamblea fueron ejecutados por la Junta Directiva de la compañía. Dicha propuesta fue aprobada por el voto favorable de los accionistas que representan el Setenta y ocho con Cuarenta y cinco por ciento (78,45%) del capital social. Luego se pasa a deliberar sobre el TERCER punto y toma la palabra el socio ERASMO ANTONIO FERNANDEZ, quien solicita el nombramiento de la Junta Directiva, aprobándose con el voto favorable de los accionistas presentes en el porcentaje antes mencionado dicha proposición procediéndose de inmediato a realizar los respectivos nombramientos quedando formalmente la accionista DIANA LORENA MANTILLA MENDEZ, como Presidente, el accionista ERASMO ANTONIO FERNANDEZ como Vicepresidente, la accionista ANA MARIELA MANTILLA MENDEZ, como Secretaria, OSCAR BRICEÑO CASTILLO como primer vocal, MARGARITA MÉNDEZ de MANTILLA como segundo vocal, VICTOR VALLE MONTOYA como tercer vocal y MARILYN MARGARITA MANTILLA MENDEZ como cuarto vocal, quienes estando presente aceptaron ocupar dichos cargos. De inmediato se sometió a consideración el CUARTO punto y la Asamblea decide nombrar como Comisario a la Licenciada DIANA PATRICIA CASTILLO RENGIFO, colombiana, mayor de edad, titular de Identidad personal No. E82.226.573 e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo el No.81.607, quien durará dos (2) años en sus funciones En relación con el QUINTO punto del orden del día la Asamblea decide con el voto favorable de los accionistas presentes que representan el Setenta y ocho con Cuarenta y cinco por ciento (78,45%) del capital social que se amplíe la cláusula Tercera de los Estatutos de manera que en ella se exprese que la compañía tendrá su domicilio en la Avenida Bolívar, Casa No.44-3 de Guigue, jurisdicción del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo. En virtud de lo antes expuesto y aprobado la Asamblea decidió por unanimidad modificar las siguientes Cláusulas del Acta Constitutiva y Estatutos de la sociedad como sigue: “TERCERA: La compañía tendrá su domicilio principal en la Avenida Bolívar, Casa No.44-3, de Guigue, jurisdicción del Municipio Autónomo Carlos Arvelo del Estado Carabobo, pudiendo establecer sucursales, agencias y locales de trabajo en cualquier otro lugar de la República o del exterior previo el cumplimiento de las formalidades legales” . “CUARTA: La duración de la sociedad será de DIEZ (10) años contados a partir de la inscripción del Acta de Asamblea Extraordinaria en el Registro Mercantil competente. Dicha duración podrá prorrogarse por períodos iguales o distintos o anticipar su disolución, cuando así lo resuelva una Asamblea General de Accionistas convocada para tal fin” y la cláusula “VIGÉSIMA SEGUNDA: Se designan como Presidente a la ciudadana DIANA LORENA MANTILLA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Médico, y con cédula de identidad No. 14.571.407, como Vicepresidente al ciudadano ERASMO ANTONIO FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, Técnico Radiólogo y con cédula de identidad No.1.344.934, como Secretaria a ANA MARIELA MANTILLA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, médico, de este domicilio y con cédula de identidad No. 14.571.408, como primer vocal a OSCAR EDMUNDO BRICEÑO CASTILLO, venezolano, mayor de edad, Bioanalista, de este domicilio y con cédula de identidad No.4.150.831,como segundo vocal a MARGARITA MÉNDEZ de MANTILLA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, odontólogo y con cédula de identidad No.4.130.572, como tercer vocal a VICTOR VALLE MONTOYA, venezolano, mayor de edad, Médico, de este domicilio y con cédula de identidad No.11.358.612, como cuarto vocal a MARILYN MARGARITA MANTILLA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, Medico, de este domicilio y con cédula de identidad No. 18.866.879 quienes duraran dos (2) años en sus funciones. Igualmente se designa como Comisario a la Licenciada DIANA PATRICIA CASTILLO RENGIFO, colombiana, mayor de edad, con Cédula de Identidad personal No. E82.226.573 e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo el No.81.607, quien durará dos (2) años en sus funciones. Se autoriza a la Abogado en ejercicio JAQUELINE FIOL de HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, casada, domiciliada en Valencia, Estado Carabobo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 16.194 y con Cédula de identidad personal No.3.896.217, para que haga la participación correspondiente y todas las diligencias inherentes a la presentación de esta Acta por ante el Registro Mercantil competente. Agotado el Orden del Día, se levantó la Asamblea, previa lectura de la presente Acta, la cual firman los presentes en señal de conformidad, (fdo) DIANA LORENA MANTILLA MENDEZ (fdo) ERASMO ANTONIO FERNANDEZ (fdo) ANA MARIELA MANTILLA MENDEZ (fdo) OSCAR EDMUNDO BRICEÑO CASTILLO (fdo ) MARGARITA MÉNDEZ DE MANTILLA (fdo) VICTOR VALLE MONTOYA (fdo) MARILYN MARGARITA MANTILLA MENDEZ (fdo). Valencia a la fecha de su presentación. Firmado Ilegible MUNICIPIO VALENCIA, 22 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (FDOS.) JAQUELINE XIOMARA FIOL DE HERNANDEZ, Abogado DARWIN E. GIRAUD P. SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. : 314.2014.1.355 Firmado Ilegible Abogado DARWIN E. GIRAUD P. Registrador Mercantil Primero Dr. Darwin E. Giraud P. Registrador Mercantil Primero del Estado Carabobo DILAN PIZZAS GOURMET, FDO. C.A. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA *** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA *** RM No. 315 203° y 155° SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO CARABOBO Abogado RAFAEL ATAHUALPA GIMÉNEZ DAN, Registrador Mercantil Segundo CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 50-A . Número: 8 del año 2014, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 315-38572 ESTE FOLIO PERTENECE A: DILAN PIZZAS GOURMET, FDO., C.A. Número de expediente: 315-38572 CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. SU DESPACHO.- Yo, Maribel Salazar Portillo, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de Identidad N° 11.456.059, domiciliada en el Municipio Valencia del Estado Carabobo, debidamente autorizada para este acto por Acta Constitutiva de la Compañía: DILAN PIZZAS GOURMET, FDO. C.A. Ante su competente autoridad acudo a fin de presentar el documento constitutivo, solicitando que previo el cumplimiento de los requisitos legales se sirva ordenar su inscripción por ante este registro, así como su fijación, publicación y archivo todo a los fines previstos en el artículo 215 del Código de Comercio. Acompañando balance de apertura e inventario respectivamente del capital social, así como carta de aceptación firmada por el Comisario. Finalmente, solicito se me 2
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