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LOS HECHOS Empresariales 22 de Agosto de 2014 tornar. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Corresponde a la Asamblea Ordinaria de Accionistas: Discutir, aprobar, desaprobar o modificar el Balance General de la Sociedad. Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas podrán por separado: a) Elegir los Directores Principales, de la Sociedad; b) Fijar la remuneración que el Director Principal y el Secretario deben recibir con sus servicios; c) Acordar los aumentos y reducciones del Capital Social y el reintegro de los mismos; d) Decidir sobre las modificaciones totales o parciales a este Documento Constitutivo-Estatutos; e) Ampliar o reducir el termino de duración de la Sociedad y decidir la extinción y liquidación de la misma;. í) Resolver sobre los demás asuntos que no Se fueren señalados en el presente artículo, aunque para que tengan validez, se requerirá en todo caso, el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) del Capital Social. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: No será necesaria la convocatoria previa para las Asambleas si la misma se constituyere con la representación accionaria de todo el Capital Social. CAPITULO V DE LA CONTABILIDAD, EJERCICIO ECONÓMICO Y UTILIDADES. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El ejercicio económico de la Sociedad comenzará el primero (01) de Enero de cada año y terminará el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año. El primer ejercicio económico comenzará en la fecha de registro de la Sociedad terminará el treinta y uno (31) de diciembre del año Dos Mil Trece (2013), ARTÍCULO VIGÉSIMO: Dentro de los primeros quince (15) días del mes de Enero de cada año, se procederá a formar el Balance General o inventario de la situación pasiva y activa de la Sociedad, de acuerdo con las técnicas previstas en contabilidad. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La distribución de los beneficios de cada ejercicio económico se hará después de aprobado el Estado de Ganancias y Pérdidas por la Asamblea General de Accionistas. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El reparto de utilidades o beneficios se efectuará de la siguiente forma: el diez por ciento (10%) de las mismas se destinará a la formación de un fondo de reserva, el remanente será distribuido entre los accionistas en proporción al número de acciones que cada uno de ellos posee, pero la Asamblea podrá optar por dejar las utilidades en la Sociedad si las necesidades de la misma lo requiere CAPÍTULO V DEL COMISARIO ARTICULO VIGESIMO TERCERO: La Sociedad tendrá un comisario que podrá ser accionista o no. Será elegido por la Asamblea General de Accionistas y durará en funciones el tiempo que decida ésta. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El comisario tendrá a su cargo la fiscalización total de la contabilidad y administración de la Sociedad, ejerciendo sus funciones y atribuciones que le señale el Código de Comercio vigente y las demás disposiciones legales concernientes al desempeño de su cargo CAPITULO VII DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: La liquidación de la Sociedad, cuando hubiere de hacerse, se regirá por lo pautado en el Código de Comercio vigente. CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Para lo no previsto en este documento se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio vigente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Para los cargos de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE y SECRETARIO EJECUTIVO han sido designados los siguientes socios: PRESIDENTE: MARILIS MARÍA MEJÍAS DE SUAREZ, antes identificada; VICEPRESIDENTE: EDUARDO LUÍS SUAREZ MEJÍAS, antes identificado, y SECRETARIO EJECUTIVO: CARLOS EDUARDO SUAREZ MEJÍAS, antes identificado. Como COMISARIO ha sido designado el ciudadano JOSÉ GREGORIO IDROGO PARIAS, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad, V-8.650.817 e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Sucre bajo el N° 82.745. Por último, se autoriza suficientemente a la ciudadana MARILIS MARÍA MEJÍAS DE SUAREZ, mayor de edad, casado, con cédula de identidad N° V-8.641.982, para hacer la correspondiente participación e inserción en el Registro Mercantil correspondiente, y su posterior publicación, así mismo cumplir con todos los requisitos legales necesarios para la constitución de la Sociedad. En Cumanacoa, a la fecha de su presentación FDO MUNICIPIO SUCRE, 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) MARILIS MARIA MEJIAS DE SUAREZ, EDUARDO LUIS SUAREZ MEJIA, CARLOS EDUARDO SUAREZ MEJIAS, Abogado RAMÓN RODRÍGUEZ VALLES SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO. : 424.2013.4.1541 Abogado RAMÓN RODRÍGUEZ VALLES Registrador Mercantil ( Titular ) CAMEC, C.A REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL DISTRITO CAPITAL RM No. 223 203º y 155º Abogado YANOSELLI COLMENARES DE ANDRADE, REGISTRADOR MERCANTIL CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 186-A REGISTRO MERCANTIL CUARTO. Número: 4 del año 2014, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 223-13610 ESTE FOLIO PERTENECE A: CAMEC, C.A Número de expediente: 223-13610 Ciudadano: Registrador Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital Su Despacho.- Yo EDUARDO LUIS SUARES MEJIAS, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad N° V-18.903.580, de este domicilio, inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) N° V-18903580-9; en mi carácter de Vicepresidente de la Sociedad Mercantil "CAMEC, C.A", debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 51, en fecha 09 de Diciembre del año 2013, Tomo -42-A RM424, Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-40348825-8 y suficientemente autorizado para este acto, ante usted, con el debido respeto ocurro para exponer: Presento Acta de Asamblea Extraordinaria de mi representada, celebrada en fecha Dos (2) de Julio del 2014, en lo que se resolvió el siguiente Orden del Día; PRIMERO: Cambio de Domicilio Fiscal. SEGUNDO: Modificación del Artículo Segundo del Acta Constitutiva. Participación, esta que se hace a los fines legales de inscripción, registro y publicación, rogando al Ciudadano Registrador Mercantil, se sirva expedirme copia certificada de esta participación y acta junto con el auto que posea. Caracas, a la fecha de su presentación.- FDO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL DISTRITO CAPITAL RM No. 223 204º y 155º Municipio Libertador, 19 de Agosto del Año 2014 Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado ANGELO VICTORIO CIANO ALFONZO IPSA N: 139403, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 4, TOMO -186-A REGISTRO MERCANTIL CUARTO. Derechos pagados BS: 626,11 Según Planilla RM No. 22300137127, Banco No. 113049167 Por BS: 190,50. La identificación se efectuó así: EDUARDO LUIS SUAREZ MEJIAS, C.I: V-18.903.580. Abogado Revisor: ELI SAÚL CALDERÓN ABREU REGISTRADOR MERCANTIL FDO. Abogado YANOSELLI COLMENARES DE ANDRADE ESTA PÁGINA PERTENECE A: CAMEC, C.A Número de expediente: 223-13610 MOD ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA COMERCIAL "CAMEC C.A" Yo, MARILIS MARÍA MEJIAS DE SUAREZ, venezolana, mayor de edad, de estado civil casada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-8.641.982, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) N° V-08641982-0; en mi carácter de Presidente de la Sociedad mercantil "CAMEC, C.A"; empresa debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha Nueve (09) de Diciembre del Dos Mil Trece (2013), bajo el Nro. 51, Tomo -42-A RM424, Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-40348825-8, Certifico: Que el acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el Libro de Acta de mi representada. En el día de hoy Dos (2) de Julio del año Dos Mil Catorce (2014), en la sede de la Compañía en la ciudad de Caracas, Municipio Chacao, Estado Miranda, concurren, MARILIS MARÍA MEJIAS DE SUAREZ titular de CINCUENTA (50) acciones, EDUARDO LUIS SUAREZ MEJIAS titular de VEINTICINCO (25) acciones y CARLOS EDUARDO SUAREZ MEJIAS titular de VEINTICINCO (25) acciones, quienes son venezolanos, mayores de edad, casada la primera y solteros el segundo y el tercero, domiciliados en Cumanacoa, Municipio Montes, Estado Sucre, titulares de las Cédulas de Identidad N°s. V- 8.641.982, V- 18.903.580 y V- 24.658.191, e inscritos en el Registro de Información Fiscal (RIF) N°s. V-08641982-0, V-18903580-9 y V- 24658191-2; verificado el quórum legal, acordaron la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, pero declarada válida para deliberar y tomar decisiones, por cuanto se haya representado en ella la totalidad del Capital Social de la Sociedad con el fin de tratar lo siguiente. PRIMERO: Cambio de Domicilio Fiscal. SEGUNDO: Modificación del Artículo Segundo del Acta Constitutiva. Hace uso de la palabra la Ciudadana: MARILIS MARÍA MEJIAS DE SUAREZ quien expone PRIMERO: Cambiar Domicilio de la Sociedad Mercantil, del Multicentro Empresarial del Este, torre Miranda, núcleo B, piso 15, oficina 154, Parroquia Chacao, Municipio Chacao, Estado Miranda, a la Urbanización Las Islas, Edificio Chimana, Piso 6, Apartamento 7, Parroquia Guarenas, Municipio Plaza, Estado Miranda. Este punto es discutido y aprobado por unanimidad por la asamblea. SEGUNDO: Modificación del Artículo Segundo del Acta Constitutiva, el cual fue modificado de la manera siguiente: Artículo Segundo: El domicilio principal de la compañía se encuentra ubicada en la Urbanización Las Islas, Edificio Chimana, Piso 6, Apartamento 7, Parroquia Guarenas, Municipio Plaza, Estado Miranda, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones acreditadas en cualquier otro lugar de la República y/o en el exterior. Este punto es discutido y aprobado por la Asamblea. Los presentes acuerdos y decisiones han sido tomados con el voto favorable de la totalidad de los accionistas presentes. 2
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