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Empresariales 16 de Junio de 2014 respetuosamente ocurro para exponer y solicitar a fin de dar cumplimiento a lo pautado en el Articulo 215 del Código de Comercio, presento ante usted, el Acta constitutiva de la Firma Mercantil denominada; CORPORACIÓN SURTIVEN, C.A., firmada por sus accionistas y donde consta la especial autorización que se me hace para realizar la presente participación, la dual ha sido redactada con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Estatutos Sociales de la misma, a objeto de que se sirva ordenar su inscripción y fijación en los Libros de Registros de Comercio llevados por ese Despacho a su digno cargo y posteriormente se me expida Copia Certificada correspondiente para su publicación de Ley. Acompaño a la presente solicitud, inventario de apertura y carta de Aceptación de cargo de comisario. En Maracay a la fecha de su presentación.- FDO. SUJEY ARELIS ASCANIO ARCIA C.I: V- 12.608.906 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 204º y 155º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 29 de Mayo del Año 2014 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado NORLY NATHALY FUCHS PIMENTEL IPSA N.: 30142, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 52, TOMO -60-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Derechos pagados BS: 678,18 Según Planilla RM No. 28300114188, Banco No. 9001284063-77 Por BS: 5.165,10. La identificación se efectuó así: SUJEY ARELIS ASCANIO ARCIA, C.I.: V- 12.608.906. Abogado Revisor: SUGEIR MARGARITA BONA RIVAS Registradora Mercantil Primero FDO. Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS ESTA PÁGINA PERTENECE A: CORPORACIÓN SURTIVEN, C.A. Número de expediente: 283-19238 CONST Nosotros: HUA FENG ZHENG y TONY HAOSONG WU LAU, de Nacionalidad China el primero y venezolano el segundo, mayores de edad, solteros, y titulares de las Cédulas de Identidad №: E- 82.004.265 y V- 26.977.267, respectivamente, por el presente documento declaramos: Que hemos Convenido en Constituir una Compañía Anónima, que se regirá por las cláusulas Siguientes, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a su vez de Estatutos de la Compañía CLAUSULA PRIMERA: La Sociedad se denomina: CORPORACIÓN SURTIVEN, C.A. CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio fiscal de la compañía será; Calle Petion, Local B, Nro. 2-1, Turmero, a Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua pudiendo constituir sucursales en cualquier lugar de la República o en el exterior. CLAUSULA TERCERA: El objeto principal de la Sociedad será todo lo relacionado con la compra, venta, distribución, importación, y exportación de artículos de quincallería, víveres en general, limpieza, cosméticos, artículos escolares y para el hogar. Así como cualquier otra actividad relacionada con el objeto de la sociedad siempre que sea de lícito comercio. CLAUSULA CUARTA: La duración de Sociedad será de CINCUENTA (50) AÑOS, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pero podrá ser disuelta antes de dicho termino o prorrogada su duración si así lo resolviere la Asamblea de Accionistas, cumpliendo todo lo establecido en el presente documento Constitutivo Estatutario y lo pautado en el Código de Comercio vigente. CLAUSULA QUINTA: El Capital de la Sociedad es la cantidad de: QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.: 500.000,00), Representados en MIL (1.000) Acciones, con un valor nominal de QUINIENTOS ESQUIVARES (Bs. 500,00) cada una. Dicho Capital ha sido suscrito y pagado íntegramente mediante Inventario anexo a la presente Acta, firmado por un Contador Público Colegiado y es parte integrante de este documento, de la siguiente forma: HUA FENG ZHENG, suscribe OCHOCIENTAS CINCUENTA (850) Acciones y págala cantidad de: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs.: 425.000,00) y TONY HAOSONG WU LAU suscribe CIENTO CINCUENTA (150) Acciones y paga la cantidad de: SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.: 75.000,00). Esta Acta Constitutiva aprueba y reconoce expresamente, la suscripción del Capital Social y la entrega de los bienes aportados para su pago. CLAUSULA SEXTA: En caso de que algún accionista deseare vender o ceder la totalidad o parte de sus acciones, tendrá el accionista restante derecho preferencial para adquirir dichas acciones a los efectos del ejercicio el accionista vendedor o cedente deberá participar por escrito, su deseo a los otros accionistas, indicando el nombre del comprador, el precio de venta y demás condiciones de la misma. Quedara libre de vender o ceder a un tercero si trascurridos treinta (30) días continuos los accionistas restantes no manifiesten su voluntad de adquirirlas. CLAUSULA SÉPTIMA: Las acciones confieren iguales derechos y obligaciones a cada uno de los accionistas. Cada acción da derecho a un voto en las asambleas de accionistas. La titularidad legítima de las acciones se prueba por su inscripción en el libro de accionistas. CLAUSULA OCTAVA: La Administración y Dirección de la Compañía estará a cargo Me un (1) Presidente, quien podrá firmar cualquier acto que ejecute la compañía y durará Diez (10) años en sus funciones, podrá ser removido o reelegido en cualquier momento por dicha asamblea, para responder de la gestión administradora cada uno de los miembros de la junta directiva deberán depositar en la caja social de la compañía como garantía cinco (5) acciones de su propiedad o de un tercero, si el miembro no fuere accionista depositara el equivalente en efectivo, en cumplimiento a los fines previstos en el Articulo 244 del Código de comercio y de acuerdo con el procedimiento y formalidad establecido en dicha norma. El Presidente, de la Compañía tendrá las más amplias facultades de Administración y disposición de los bienes de la Compañía sin limitación alguna. Podrá firmar toda clase de documentos, contratos, prestamos letras de cambio, comprar, vender, gravar toda clase de bienes; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, representar la compañía ante terceros, constituir apoderados generales, nombrar y remover empleados y/u obreros, señalándoles sus funciones y fijándoles su remuneración y en fin todo lo que sea necesario en beneficio de la Compañía, pues la presente numeración es a titulo meramente enunciativo y no limitativo en su extensión, quedando prohibido dar fianzas a terceros en casos ajenos a la Compañía. La Compañía tendrá un Comisario quien se ocupará de fiscalizar los libros de la sociedad y que estos se encuentren al día y deberá elaborar un informe anual de los Estados Financieros de cada ejercicio económico, será nombrado por la Asamblea de Accionistas, durara Cinco (5) años en sus funciones pudiendo ser reelecto o destituido antes del periodo establecido por la Asamblea de Accionistas. CLAUSULA NOVENA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá en el curso de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio anual de la compañía. Las Asambleas Extraordinarias se reunirá en cualquier fecha y cuando los intereses de la compañía así lo requieran. Las decisiones en ellas se tomaran por unanimidad y de sus deliberaciones se levantaran actas que firmaran los miembros que hayan asistido a la sesión respectiva. CLAUSULA DECIMA: El primer ejercicio económico comenzará a partir de su inscripción en el Registro Mercantil y terminara el treinta y uno (31) de Diciembre de 2014, posteriormente, comenzara el 1º de Enero y finalizará el 31 de Diciembre de cada año. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Para la formación del Balance y de los Estados de Ganancias y Pérdidas se regirá por las normas establecidas en el Código de Comercio. CLAUSULA DE CIMA SEGUNDA: De las utilidades liquidas que resultaren, se apartara hasta cinco (5%) para el fondo de reserva legal hasta que este alcance el diez por ciento (10%) del capital Social. El Presidente está autorizado para crear otros fondos de reserva y para ordenar pagos de dividendos. CLAUSULA DECIMA TERCERA: Todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva Estatutaria, se regirá por las disposiciones del código de Comercio vigente CLAUSULA DECIMA CUARTA. Para el primer periodo se hace el siguiente nombramiento como PRESIDENTE; al accionista HUA FENG ZHENG anteriormente identificado y para ocupar el cargo de Comisario: la Licenciada en Contaduría Publica, MARIANA PIMENTEL ZAMBRANO, Titular de la Cédula de Identidad №: V- 11.989.029, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el №: 44337, CLAUSULA DECIMA QUINTA: Se autoriza a la ciudadana SUJEY ARELIS ASCANIO ARCIA, titular de la Cédula de Identidad №: V- 12.608.906, para que haga la correspondiente Participación al Registro Mercantil, a los fines de su inscripción y publicación. FDOS. MUNICIPIO GIRARDOT, 29 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (FDOS.) SUJEY ARELIS ASCANIO ARCIA, Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA NO.: 283.2014.2.4403 FDO. Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS Registradora Mercantil Primero GEORGES SWIMWEAR, C.A REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 284 204º y 155º Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 85-A REGISTRO MERCANTIL II. Número: 41 del año 2014, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-27863 ESTE FOLIO PERTENECE A: GEORGES SWIMWEAR, C.A Número de expediente: 284-27863 CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.- SU DESPACHO.- Yo, SENDY LOURDES PINEDA GUZMAN, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-15.129.997, debidamente autorizada por el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa GEORGES SWIMWEAR, C.A., debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quedando inserto bajo el Nro. 3, Tomo 72-A, de fecha 26 de Mayo de 2.014, Ante Usted respetuosamente ocurro, a fin de presentar copia del Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada en fecha 10 de junio de 2.014. Para que previo cumplimiento de las formalidades legales ordene su inscripción y publicación. Por ultimo solicito que se me devuelva copia certificada de las presentes actuaciones para su publicación de Ley. En la ciudad de Maracay a la fecha de su presentación.- FDO. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 284 204º y 155º Municipio Girardot, 13 de Junio del Año 2014 Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado NAKARI ANDREINA GEORGES DAVILA IPSA N.: 147075, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 41, TOMO -85-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 539,75 Según Planilla RM No. 28400140686, Banco No. 9001266891-43 Por BS: 152,40. La identificación se efectuó así: SENDY LOURDES PINEDA GUZMAN, C.I: V-15.129.997. Abogado Revisor: CARMARYS CAROLINA CORREA CASTAÑEDA Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PÁGINA PERTENECE A: GEORGES SWIMWEAR, C.A Número de expediente: 284-27863 MOD ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GEORGES SWIMWEAR, C.A., DE FECHA DIEZ (10) DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE (2.014). Hoy Diez (10) de Junio de 2014, se reunieron en el domicilio principal de la sociedad, las Ciudadanas; NAKARI ANDREINA GEORGES DAVILA y KIMBERLY NAISLA GEORGES DAVILA, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nro. V- 18.639.812, V-21.101.277, respectivamente de este domicilio, por cuanto que con la presencia de los nombrados Accionistas esta representada la totalidad del Capital Social de GEORGES SWIMWEAR.C.A., debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quedando inserto bajo el Nro. 3, Tomo 72-A, de fecha 26 de Mayo de 2.014. Razón por la cual se prescinde del requisito de la previa convocatoria, y declarándose válidamente constituida la presente Asamblea se declaró abierta la sesión y se expuso el Único punto a tratar. ÚNICO PUNTO: Aclaratoria por error involuntario cometido en la transcripción del Domicilio Fiscal de la empresa y modificación de la cláusula Segunda de la Compañía.- PUNTO ÚNICO: Toma la palabra el Accionista NAKARI ANDREINA GEORGES DAVILA, quien manifiesta que debido a un error involuntario cometido en la transcripción del Domicilio Fiscal de la empresa, en donde se transcribió por error que su domicilio estaba ubicado en la planta baja, sector J-Nº ciento uno (P.A101-J), ubicado en el centro comercial Maracay plaza, situado en el Municipio Girardot, Parroquia Joaquín Crespo del Estado Aragua , siendo lo correcto, que está ubicada en la Planta Alta, sector J-Nº ciento uno (P.A101-J), ubicado en el Centro comercial Maracay 2
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