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LOS HECHOS Empresariales 12 de Septiembre de 2014 traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 50677 ESTE FOLIO PERTENECE A: FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A. Número de expediente: 50677 CIUDADANA: REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.- Yo, NOVAIRA BLANCO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.560.262, suficientemente autorizada por la Asamblea, según Acta de fecha 20 de Junio de 2.012 de la Sociedad Mercantil FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, en fecha 03 de Septiembre de 2.004, bajo el № 41, Tomo: 50-A, ocurro ante Usted a los fines de presentar Acta de Asamblea General Extraordinaria de la referida Sociedad, a fin de que ordene su inscripción, registro y publicación, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. En Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su presentación.- FDO. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 204º y 155º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 19 de Agosto del Año 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHÍVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado JOHANA GRACIELA DÍAZ MORENO IPSA N.: 116887, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 6, TOMO -104-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos pagados BS: 679,45 Según Planilla RM No. 28300119837, Banco No. 9001410404-18 Por BS: 152,40. La identificación se efectuó así: NOVAIRA DEL CARMEN BLANCO MÉNDEZ, C.I: V- 10.560,262. Abogado Revisor: VERUSCHKA SIMKO RANGEL Registradora Mercantil Primero FDO. Abg. YOLEIDA SENAHIR DÍAZ OLIVEROS ESTA PÁGINA PERTENECE A: FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A. Número de expediente: 50677 DIV ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A. En la ciudad de Turmero, siendo las 8:00 a.m, del día 20 de Junio del año 2.012, se Reunieron en la sede social los accionistas de la Sociedad Mercantil “FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Primero, en fecha 03 de Septiembre de 2.004, bajo el № 41, Tomo: 50-a con el objeto de realizar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria por estar representado el 100% del capital social, asistieron a dicha reunión, los accionistas. LUIS ALFONZO GUZMAN DÍAZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N°. V- 10.983.274, y de éste domicilio, y REINA GRACIELA FARFAN GUAITA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad № V- 13.578.539, propietarios del Cien por Ciento (100%) de las Acciones, Presidió la Asamblea el ciudadano LUIS ALFONZO GUZMAN DÍAZ, en su condición de PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil, en virtud de estar presente, la totalidad de dicha Sociedad no hizo falta comprobar el quórum reglamentario y por lo tanto se procedió a declarar de inmediato válidamente constituida la asamblea, dando lectura del punto a tratar de la manera siguiente: PUNTO ÚNICO: Discusión y Aprobación visto el Informe del Comisario, del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de los Ejercicios Económicos 2.008 y 2.009. Ahora bien, una vez leído el orden del día se pasa a discutir a continuación el contenido del mismo: PUNTO ÚNICO: Con respecto a la Discusión y Aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de los Ejercicios Económicos 2.008 y 2.009, visto el Informe del Comisario, se somete a consideración de la Asamblea y una vez analizado, es aprobado por unanimidad al no encontrar objeción alguna. Por último la Asamblea autoriza a la ciudadana NOVAIRA BLANCO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 10.560.262, de este domicilio, para cumplir todas las formalidades del REGISTRO, FIJACIÓN Y PUBLICACIÓN de esta Asamblea, de conformidad con lo establecido en el .Código de Comercio. Y yo, LUIS ALFONZO GUZMAN DÍAZ, en mi carácter de Presidente certifico que la copia que antecede es fiel y exacta a la asentada en el libro. En la ciudad de Maracay, a la fecha de su presentación.- LUIS ALFONZO GUZMAN DÍAZ (FDO), REINA GRACIELA FARFAN GUAITA (FDO) MUNICIPIO GIRARDOT, 19 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (FDOS.) NOVAIRA DEL CARMEN BLANCO MÉNDEZ, Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA NO.: 283.2014.3.2171 FDO. Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS Registradora Mercantil Primero FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 204º y 155º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Abg. YOLEIDA SENAHIR DÍAZ OLIVEROS, Registradora Mercantil Primero CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 104-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Número: 7 del año 2014, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 50677 ESTE FOLIO PERTENECE A: FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A. Número de expediente: 50677 CIUDADANA: REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.- Yo, NOVAIRA BLANCO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad № V- 10.560.262, suficientemente autorizada por la Asamblea, según Acta de fecha 21 de Junio de 2.012 de la Sociedad Mercantil. FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, en fecha 03 de Septiembre de 2.004, bajo el № 41, Tomo: 50-A, ocurro ante Usted a los fines de presentar Acta de Asamblea General Extraordinaria de la referida Sociedad, a fin de que ordene su inscripción; registro y publicación; de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. En Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su presentación.- FDO. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 204º y 155º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 19 de Agosto del Año 2014 Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado JOHANA GRACIELA DÍAZ MORENO IPSA N.: 116887, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 7, TOMO -104-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos pagados BS: 844,55 Según Planilla RM No. 28300119840, Banco No. 9001410020-29 Por BS: 152,40. La identificación se efectuó así: NOVAIRA DEL CARMEN BLANCO MÉNDEZ, C.I: V- 10.560.262. Abogado Revisor: VERUSCHKA SIMKO RANGEL Registradora Mercantil Primero FDO. Abg. YOLEIDA SENAHIR DÍAZ OLIVEROS ESTA PÁGINA PERTENECE A: FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A. Número de expediente: 50677 MOD ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. DE LA SOCIEDAD MERCANTIL FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A. En la ciudad de Turmero, siendo las 8:00 a.m, del día 21 de Junio del año 2.012; se reunieron en la sede social los accionistas de la Sociedad Mercantil “FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Primero, en fecha 03 Septiembre de 2.004, bajo el № 41, Tomo: 50- A con el objeto de realizar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria por estar representado el 100% del capital social, asistieron a dicha reunión, los accionistas LUIS ALFONZO GUZMAN DÍAZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad № V- 10.983.274, y de este domicilio, y REINA GRACIELA FARFAN GUAITA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad № V- 13.578.539, propietarios del Cien por Ciento (100%) de las Acciones. Presidió la Asamblea el ciudadano LUIS ALFONZO GUZMAN DÍAZ, en su condición de PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil, en virtud de estar presente la totalidad de dicha Sociedad no hizo falta comprobar el quórum reglamentario y por lo tanto se procedió a declarar de inmediato válidamente constituida la asamblea, dando lectura de los puntos a tratar de la manera siguiente: PRIMER PUNTO: Discusión y Aprobación visto el Informe del Comisario, del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de los Ejercicios Económicos 2.010 y 2:011. SEGUNDO PUNTO: Modificación de la Clausula Quinta de los Estatutos de la Compañía, Ahora bien, una vez leído el orden del día se pasa a discutir a continuación el contenido del mismo: PRIMER PUNTO: Con respecto a la Discusión y Aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios Económicos 2.010 y 2.011, visto el Informe del Comisario, se somete a consideración de la Asamblea y una vez analizado, es aprobado por unanimidad al no encontrar objeción alguna. SEGUNDO PUNTO. Se modifica el valor nominal de las acciones de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00) Por ultimo la Asamblea autoriza a la ciudadana NOVAIRA BLANCO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad № V- 10.560.262, de este domicilio, para cumplir todas las formalidades del REGISTRO, FIJACIÓN Y PUBLICACIÓN de esta Asamblea, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. Y yo, LUIS ALFONZO GUZMAN DÍAZ, en mi carácter de Presidente certifico que la copia que antecede es fiel y exacta a la asentada en el libro. En la ciudad de Maracay, a la fecha de su presentación.- LUIS ALFONZO GUZMAN DÍAZ (FDO), REINA GRACIELA FARFAN GUAITA (FDO) MUNICIPIO GIRARDOT, 19 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (FDOS.) NOVAIRA DEL CAR VEN BLANCO MÉNDEZ, Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA NO.: 283.2014.3.2174 FDO. Abg. YOLEIDA SENAHIR DIAZ OLIVEROS Registradora Mercantil Primero FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 204º y 155º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Abg. YOLEIDA SENAHIR DÍAZ OLIVEROS, Registradora Mercantil Primero CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 104-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Número: 8 del año 2014, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 50677 ESTE FOLIO PERTENECE A: FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A. Número de expediente: 50677 CIUDADANA: REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.- Yo, NOVAIRA BLANCO MÉNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular.de la Cédula Identidad № V- 10.560.262, suficientemente autorizada por la Asamblea, según Acta de fecha 01 de Octubre de 2.012 de la Sociedad Mercantil, FARMACIA POPULAR DE PAYA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua; en fecha 03 de Septiembre de 2.004, bajo el № 41, Tomo: 50-A, ocurro ante Usted a los fines de presentar Acta de Asamblea General Extraordinaria de fa referida Sociedad, a fin de que ordene su inscripción, registro y publicación, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. En Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su presentación.- NOVAIRA BLANCO MÉNDEZ REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 204º y 155º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 19 de Agosto del Año 2014 Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el-Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil 2
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